Panama Papers

Un tribunal de Panamá absolvió a 28 imputados por el caso ‘Panama Papers’, la histórica filtración de documentos del extinto bufete panameño Mossack Fonseca, que vinculó a diversas personalidades del mundo …

El abogado panameño Ramón Fonseca, uno de los jefes del bufete protagonista de los Panama Papers (Papeles de Panamá), murió por problemas de salud mientras esperaba sentencia en el juicio por …

Un total de 412 millones 294 mil 98 pesos adicionales re­caudó el Servicio de Ad­ministración Tributaria de contribuyentes señalados en el caso Panama Papers, dijo el jefe del SAT, Osvaldo Santín. …

El jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Aristóteles Núñez informó que en dos meses han sido recuperados 300.9 millones de pesos tras depósitos hechos por personas físicas y morales …

Aristóteles Núñez, jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT), informó que hasta ahora 296 contribuyentes mexicanos son investigados por los «Papeles de Panamá«. Detalló que hay 263 casos nuevos, que …

El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) publicó la base de datos de los Papeles de Panamá, en la que los usuarios pueden buscar los nombres de casi 214 mil …

El SAT envió 10 cartas-invitación a los mexicanos implicados en los Papeles de Panamá y emitió dos órdenes de auditoría a casos considerados “extremos”, señaló el titular de la dependencia, …

La firma panameña Mossack Fonseca, implicada en el caso «Panama Papers», utilizó rutinariamente el nombre de la Cruz Roja y otras organizaciones de beneficencia para ayudarse a ocultar el origen …

El vicepresidente ejecutivo de Grupo Televisa, Alfonso de Angoitia, aseguró que no hubo nada indebido o fuera de la ley en la compra de unaempresa en Bahamas. El directivo de Televisa dijo que pedirá información con el objetivo de corroborar …

A través de diferentes medios de comunicación, el día de ayer se dio a conocer la investigación realizada por el Consorcio Internacional de Periodistas (ICIJ), quienes a través de información …

El Gobierno de Panamá aseguró este domingo que en sus 21 meses de mandato «ha demostrado un absoluto compromiso por la transparencia en los servicios legales y financieros» hasta el …

Después de las filtraciones de documentos sobre sociedades offshore denominadas «Panamá papers», que salpican a Lionel Messi, el jugador argentino tiene previsto presentar este lunes una contradenuncia, según informó el …