Lavado de dinero

La fiscalía de Sao Paulo denunció hoy al expresidente Luiz Inacio Lula da Silva por lavado de dinero y falsedad ideológica, a días de haber sido interrogado por la policía …

Bilal Erdogan, hijo del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, es investigado por la fiscalía de la ciudad italiana de Bolonia por el presunto delito de lavado de dinero, informaron hoy medios …

La Procuraduría General de la República (PGR) tiene indicios de que Kate del Castillo recibió recursos financieros de Joaquín El Chapo Guzmán Loera, líder del Cártel de Sinaloa, para su …

Égar Váldez Villareal, «La Barbie», se declaró culpable el miércoles en Atlanta de asociación ilícita para importar y distribuir cocaína, así como de asociación ilícita para lavar dinero. Las autoridades …

Investigadores financieros del Vaticano sospechan que un departamento de la Santa Sede que supervisa inmuebles e inversiones fue usado en el pasado para posible lavado de dinero, uso de información …

La imputada se encuentra recluida desde el año pasado en el Centro Federal de Readaptación Social Femenil número 4 noroeste, en Tepic, Nayarit, donde ya enfrenta otros procesos penales. La …

Investigaciones desde Estados Unidos revelan estos hechos, denunció el vicepresidente del Senado. Luis Sánchez, vicepresidente del Senado, hizo ver que tanto Joaquín “El Chapo” Guzmán como los principales líderes de …

Enfrenta junto con su cuñado, Óscar Gómez, una orden de arresto también por transferencias ilegales; ambos son considerados prófugos y pueden ser sentenciados a 25 años de cárcel. Un juez …