Lavado de dinero

Doctor Carlos Elizondo Mayer-Serra, profesor de la escuela de gobierno del Tecnológico de Monterrey, comentó el senador Miguel Ángel Yunes Márquez se afilió a Morena, acompañado por el coordinador de …

Rafael Cardona y su Cristalazo, comentó que la Fiscalía General de la República (FGR) calificó como falso que la Interpol Internacional haya cancelado la ficha roja librada contra el exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de …

En un movimiento sin precedentes, el gobierno de Estados Unidos anunció una nueva estrategia para “eliminación total” de los cárteles y organizaciones criminales transnacionales, de acuerdo con un memorando emitido …

Pablo Gómez, titular de la unidad inteligencia financiera, en entrevista con José Cárdenas, desmintió las recientes acusaciones de que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador estaba persiguiendo a …

José Yuste, periodista, analista económico, conductor de la formula financiera, en entrevista con José Cárdenas, comentó que el Banco del Bienestar dejó de recibir remesas de cualquier otra institución bancaria, remesadora o integradora y …

Un juez federal en Brownsville, Texas, condenó a nueve años de prisión al ex gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, tras declararse culpable de lavado de dinero desde marzo de 2021.   …

Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, reveló que la Fiscalía General de Justicia (FGJ-CDMX) colabora con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y con la …

El PRD demandó que todos los inmuebles adquiridos por Javier Duarte que ya han sido asegurados por la Procuraduría General de la República (PGR), sean rematados para reintegrar su valor …

La Procuraduría General de la República (PGR) investiga al secretario técnico del Ayuntamiento de Cuernavaca, José Manuel Sanz Rivera, a su esposa y a un secretario, por presuntos delitos cometidos …

El gobernador de Veracruz, Javier Duarte, presentó en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) denuncias contra el gobernador electo, Miguel Ángel Yunes, por lavado de dinero y …

La expresidenta de Argentina, Cristina Fernández, convocó hoy a crear un frente ciudadano opositor al gobierno de su sucesor, Mauricio Macri. “Creo que ese frente ciudadano debe agruparse y reclamar, …

La declaración de Leonardo Fariña en la causa de “La Ruta del Dinero K”, regida la figura de “arrepentido”, generó ayer una consecuencia judicial de alto impacto político. Los datos …