fraude

Un fraude al Fideicomiso de Cobertura al Pasivo Laboral y de Vivienda (Ficolavi) de los trabajadores de Petróleos Mexicanos (Pemex), que supera los 271 mil 751 millones de pesos, fue …

El delantero brasileño Neymar Da Silva declara hoy por la tarde ante el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata en calidad de investigado (imputado) por delitos de …

Servicio de Administración Tributaria (SAT) presentó 30 denuncias en contra de funcionarios de la administración del exgobernador de Sonora, Guillermo Padrés, por ser presuntos responsables del delito de fraude en …

Las autoridades chinas descubrieron el mayor caso de banca informal en el país, que involucra transacciones por un total de más de 410 mil millones de yuanes (64 mil millones …

David Miguel Nanes Schnitzer está acusado de defraudar a tres mil 500 inversionistas mexicanos. Detienen en Belice a David Miguel Nanes Schnitzer, ex presidente de Stanford Group México, y quien …

Logró que se inhibieran los bienes y se embargaran las cuentas de su también exrepesentante Claudia Villafañe. El ex técnico de la selección argentina de futbol, Diego Armando Maradona, logró …

Volkswagen admitió haber instalado un software para falsificar la medición de emisiones de motores diesel en 17 mil 057 unidades de su vehículo de modelo Amarok comercializadas en Brasil. La …

Con un timing que desespera a quienes temen todas las mañanas que su nombre salga en uno de los fríos y sumarios comunicados de una purga que parece interminable, el …

El titular del juzgado de primera instancia número 3 de Gavá (Barcelona) dictó auto de apertura de juicio oral por el que sentará en el banquillo de los acusados al …

Un juez penal encontró elementos suficientes para pedir a la Fiscalía General de Jalisco buscar y detener tanto a Fuentes Tellez, como a dos de sus colaboradores por «administración fraudulenta».  …

Una corte española fijó el 11 de enero del 2016 como fecha de inicio de un juicio contra 18 acusados de delitos fiscales, entre los que se encuentra la infanta …

Fiscales alemanes comenzaron una investigación contra el ex presidente ejecutivo de Volkswagen, Martin Winterkorn. La investigación se centrará en las acusaciones de fraude en la venta de autos con datos …