La Unidad de Inteligencia Financiera presentó su primera demanda civil en el extranjero para recuperar activos relacionados con actos de lavado de dinero procedente de corrupción política por parte del ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna y otras personas.
El Gobierno de México a través de la Unidad de Inteligencia Financiera a cargo de Santiago Nieto Castillo, en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, presentaron esta primera acción judicial en las cortes de Miami, Florida, en los Estados Unidos, ya que es el lugar donde se identificaron un importante número de empresas y propiedades asociadas a los actos de corrupción política y lavado de dinero que integran el litigio.
La demanda se presentó ante la Corte de Miami e implica 39 empresas y fideicomisos que pertenecen a Genaro García Luna, sus cómplices y familiares, que se adquirieron “con dinero derivado de un esquema de contrataciones ilegales” y que, específicamente, se ubican en Florida.
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