El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto, informó que se ha logrado congelar las cuentas bancarias de 435 personas con un monto de más de 3 mil millones de pesos que son investigadas por huachicol.
Al término de la presentación del libro ‘Sin filias ni fobias’, presentado en el Instituto de Ciencias Penales (Inacipe), Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera dijo que, del primero de enero al 28 de marzo del presente año, el Sistema Financiero han congelado las cuentas de 305 personas relacionadas y 130 de manera directa con alguna actividad ilícita.
Destacó que a partir de los avisos y reportes que han estado recibiendo de lo sujetos obligados a partir de las instrucciones que da la Unidad de Inteligencia Financiera, vía la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a todos los integrantes del sistema bancario se llevaron a cabo los bloqueos.
“De enero a marzo hemos hasta este momento bloqueado 435 personas, a través del bloqueo de cuentas de incorporación a la lista de personas bloqueadas, 305 relacionados y 130 de manera directa, esto ha dado montos totales de más de 3 mil millones de pesos que han sido congelados por el sistema financiero”.
Dijo que el total de los montos relacionados con el huachicol del primero de diciembre del 2018 al 28 de marzo del presente año, son 900 millones que se han recuperado en diversas acciones dentro del Sistema Bancario Nacional.
Señaló que la UIF hasta el momento ha presentado 36 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR), dos vistas ante la Secretaría de la Función Pública y 14 vistas ante la Comisión Reguladora de Energía para que inicien procedimientos de revocación de permisos a empresas privadas que han comercializado huachicol.
Nieto Castillo, destacó que el congelamiento de 3 mil millones de pesos, es el mecanismo para golpear y debilitar la estructura financiera de las organizaciones criminales, ligadas al huachicol.
Sobre las investigaciones que realiza la UIF a las cuentas congeladas de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, destacó que se recibió un reporte del Sistema Financiero de carácter internacional, por lo que se tomó la decisión de congelar las cuentas que siguen en ese estatus, a pesar de que los afectados promovieron un amparo que fue desechado por un juez.
Fuente: Excélsior
Desde su inicio el 5 de febrero de 2025, la Operación Frontera Norte ha permitido…
El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que impondrá un arancel del 25% a…
El rancho Izaguirre, ubicado en Teuchitlán, Jalisco, fue identificado como un centro de entrenamiento del…
José Buendía Hegewisch El mayor “talón de Aquiles” de Teuchitlán para la Presidencia…
La inflación en México se desaceleró en la primera quincena de marzo de 2025, ubicándose…
El primer ministro canadiense, Mark Carney, solicitó a la gobernadora general del país y que ejerce las…
Ver comentarios
Y quienes son los cuentahabientes?
Sabes cuando lo vamos a saber nunca el presidente solo quiere amor y paz y sigue en campaña ya se acostumbro a ese mecanismo de que nos sirve que diga y blasfeme todos los actos de corrupción sin castigo a culpables mejor que se quede callado y no nos enojamos seguimos igual o peor no crees
Pero de hidrosina, ni una palabra. La cía que a defraudado a México, cobijada por el gobierno actual, muchos intereses de gente de la politica
Sabes cuando lo vamos a saber nunca el presidente solo quiere amor y paz y sigue en campaña ya se acostumbro a ese mecanismo de que nos sirve que diga y blasfeme todos los actos de corrupción sin castigo a culpables mejor que se quede callado y no nos enojamos seguimos igual o peor no crees