Bloquean 226 cuentas y presentan 17 denuncias de lavado por “huachicol”

A dos meses del inicio de la lucha contra el robo de combustible se han bloqueado 226 cuentas por un total de 925 millones de pesos y 738 mil dólares, informó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Al dar a conocer los avances de esta estrategia, el organismo apuntó que de las 226 cuentas bloqueadas, en coordinación con Petróleos Mexicanos (Pemex) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT), 38 fueron de manera directa y 188 de manera relacionada.

En un comunicado, señaló que ha desarrollado una metodología de análisis para identificar los casos de lavado de dinero, por lo que ya se han presentado 17 denuncias ante la Fiscalía General de la República por este delito relacionado con el robo de hidrocarburos, y se han promovido nueve demandas de amparo.

Del total de demandas de amparo, reportó, a sietese les ha negado una suspensión, en una se ha otorgado una provisional y en otra la suspensión definitiva, sin que por ahora ninguno de esos juicios haya concluido.

Adicionalmente se ha dado vista a la Secretaría de la Función Pública (SFP) en dos ocasiones por posible responsabilidad administrativa de servidores públicos vinculados con el robo de hidrocarburos, refirió.

La UIF dio a conocer que presentó un caso ante la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para que se inicie el proceso de revocación de los permisos a particulares que han incurrido en robo de combustible, y se espera que en el transcurso de la semana se presenten 14 casos más.

Fuente: La Razón