Elementos de la Policía Federal Ministerial cumplimentaron una orden de aprehensión contra Juan Melquiades Vergara Fernández, ex secretario de Finanzas y Planeación de Quintana Roo, por operaciones con recursos de procedencia ilícita.
De acuerdo con la denuncia, presentada en septiembre pasado, 13 empresas expidieron facturas de operaciones inexistentes a una más, la cual las declaró fiscalmente, considerándolas como gastos deducibles, sirviendo como vehículo para realizar operaciones con otras personas que fueron receptores finales de los recursos aparentando una relación laboral.
El titular de la Seido, Israel Lira Salas, indicó que el ex secretario de Finanzas fue uno de los beneficiarios finales de ese esquema de lavado de dinero, pues durante 2015 recibió de una empresa un millón 430 mil 619 pesos y de otra, 49 millones 259 mil 352 pesos.
Derivado de la investigación, el fiscal solicitó y obtuvo orden de aprehensión contra Vergara Fernández por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita en la modalidad de adquirir recursos con conocimiento de que proceden de una actividad ilícita, por lo que esta noche se realizará la audiencia inicial en un penal del Estado de México.
Fuente: Milenio
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